Об источнике происхождения денежных средств

Уважаемые клиенты! 

При совершении финансовых операций с  наличными денежными средствами: покупка, продажа, конверсия (обмен)  наличной иностранной валюты, внесение/снятие денежных средств на счет/со  счета, на сумму равную или превышающую 1900 б.в., а также операции по  внесению денежных средств, связанных с приобретением имущества, за  исключением недвижимого имущества, подлежащего государственной  регистрации, на сумму равную или превышающую 2000 б.в. необходимо иметь  при себе копию документа, подтверждающего источник происхождения  денежных средств в сумме планируемой финансовой операции, в случае его  отсутствия - операции Банком не осуществляются.

Документы также могут предоставляться в электронном виде в ОАО «СтатусБанк»:

Эл.почта:
ist@stbank.by

Тема письма:
ФИО лица, осуществившего финансовую операцию

Справочно: документом, подтверждающим источник происхождения денежных средств, может являться:

• справка с места работы, с указанием размера ежемесячной заработной платы;
• копия договора дарения (нотариально заверенная), купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг, других договоров (если источником происхождения денежных средств физического лица являются доходы, полученные по данным договорам);
• документы о произведенных физическому лицу в соответствии с законодательством выплатах;
• выписка с банковского счета с отражением операций по снятию наличных денежных средств;
• копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц/индивидуальных предпринимателей;
• копии иных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств клиента.